マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策にかかる当社の取り組みについて

JFRカード株式会社では、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策を経営上の重要な課題の一つとして位置づけ、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」（以下「犯罪収益移転防止法」といいます）や金融庁および経済産業省が公表する「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関するガイドライン」（以下「ガイドライン」といいます）等の趣旨を踏まえ、経営陣の理解・関与の下、組織全体として実効的な管理体制を構築しております。
当社でお取引の内容、状況などに応じ犯罪収益移転防止法などで確認が求められている事項に加え、お取引目的や国籍・在留期限などについて、書面等で確認させていただく場合がございます。
金融機関のマネロン対策にご協力ください
お客様にはお手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。

• お取り引き時確認にご協力ください
  当社では、犯罪収益移転防止法や金融庁および経済産業省が公表するガイドラインに基づき、お取り引き時確認において、お客様のご本人さま確認をさせていただいております。（ご本人の氏名やお取り引き目的、ご職業等）
• お客様情報の最新化をお願いいたします
  すでに当社カードなどをご利用いただいているお客様は、お客様の氏名・ご住所・電話番号・勤務先等に変更がありました際は、必ず最新の情報をお届けください。
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• お取り引き目的などの再確認にご協力ください
  すでに当社カードなどをご契約されているお客様につきましても、お取引の内容、状況などに応じて、お取り引き目的やお取り引き内容等を、お電話や郵便などにより再度確認させていただき、場合によっては申告いただいた内容が分かる書類などやご本人であることが確認できる書類などの追加提出をお願いすることがございます。
• お取り引きの制限などについて
  上記の各種確認ができない場合、またカードの他人貸与（ご家族含む）など、不適切なご利用が判明した場合には、ご契約をお断りさせていただく場合がございます。
  また、すでにお取り引きいただいている商品、サービス等につきましても、各種規約などに基づき、お取り扱いを制限させていただく場合がございます。
• 在留カードの内容確認にご協力ください
  日本国籍をお持ちでないお客様へ在留カードまたは特別永住者証明書の写し（コピー）のご提出をお願いしております。
  なお、ご提出いただけない場合は、クレジットカード利用に制限がかかる可能性がございますので、あらかじめご了承ください。